La Asociación de Bancos Múltiples (ABA) destaca que República Dominicana se está posicionando entre los países con mayores controles en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En 2022, la banca dominicana invirtió RD$1,800 millones en tecnología y capacitación del personal.
Lidia Ureña, presidenta del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Coplaft), destacó la importancia de identificar nuevos «sujetos obligados» como cooperativas y agentes de cambio. Estos sectores, junto con “dealers” de vehículos, constructoras y bancas de apuestas, están recibiendo atención especial para mejorar su capacidad de prevención.
El nuevo marco legal también incluye la evasión de impuestos como una forma de lavado. Ureña resaltó que la banca es el sector más maduro, y que el aumento de la inversión en prevención busca evitar la inclusión del país en listas grises de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
En octubre, el Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se celebrará en República Dominicana, abordando temas como nuevas regulaciones, tecnologías emergentes y mejores prácticas en la lucha contra delitos financieros.
Perfil: Lidia Ureña es la primera mujer en presidir el Coplaft y tiene una amplia experiencia en regulación financiera y prevención de delitos financieros.
