{"id":3847,"date":"2024-09-27T16:57:24","date_gmt":"2024-09-27T20:57:24","guid":{"rendered":"https:\/\/elcasternews.com\/?p=3847"},"modified":"2024-09-27T16:57:24","modified_gmt":"2024-09-27T20:57:24","slug":"de-rd3-mil-a-rd632-millones-como-lo-hicieron-un-hijo-y-su-madre-en-solo-dos-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elcasternews.com\/?p=3847","title":{"rendered":"De RD$3 mil a RD$632 millones: \u00bfc\u00f3mo lo hicieron un hijo y su madre en s\u00f3lo dos a\u00f1os?"},"content":{"rendered":"

\u00bfC\u00f3mo es posible que una madre y su hijo pasen de tener solo RD$3 mil en su cuenta bancaria a manejar m\u00e1s de RD$630 millones y m\u00faltiples propiedades en solo dos a\u00f1os? Esa es la pregunta que rodea a Melvin Castillo Hern\u00e1ndez y Ang\u00e9lica In\u00e9s Tejada Hern\u00e1ndez, quienes conformaron la empresa White Castle Real State SRL en La Vega.<\/h4>\n

Seg\u00fan las investigaciones de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado y la Fiscal\u00eda de La Vega, la empresa, lejos de ser un negocio pr\u00f3spero, era una fachada sin operatividad real. Seg\u00fan las autoridades, las enormes sumas de dinero movidas por White Castle Real State provienen de actividades il\u00edcitas, incluyendo tr\u00e1fico de mercanc\u00edas, defraudaci\u00f3n tributaria y lavado de activos.<\/p>\n

Melvin Castillo Hern\u00e1ndez es se\u00f1alado como el principal responsable de estas operaciones fraudulentas, utilizando a su madre como prestanombre. Ninguno de los dos ha podido justificar el origen l\u00edcito de los fondos acumulados.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda ha realizado varios allanamientos e incautaciones, incluyendo una vivienda de tres niveles donde se encontraron mercanc\u00edas il\u00edcitas, as\u00ed como un establecimiento tipo \u201cdrink-colmado\u201d y otras propiedades valoradas en unos RD$25 millones. Castillo Hern\u00e1ndez fue arrestado el 20 de enero de 2024 tras ser vinculado con el almacenamiento de mercanc\u00edas ilegales en el sector del Estadio Ol\u00edmpico de La Vega.<\/p>\n

En los\u00a0allanamientos<\/a>, las autoridades confiscaron productos ilegales como 112 aires acondicionados nuevos, cientos de bebidas alcoh\u00f3licas de diferentes marcas, m\u00e1s de RD$10 millones en efectivo, un arma de fuego, y diversas piezas y joyas de alto valor.<\/p>\n

\"image<\/figure>\n

La investigaci\u00f3n financiera revela que Melvin Castillo Hern\u00e1ndez pas\u00f3 de mover apenas RD$3 mil en su cuenta bancaria en 2022, a transacciones que superan los RD$585 millones entre 2022 y 2024, sumando un total de RD$632,545,766 al considerar otros dep\u00f3sitos adicionales de RD$46,958,927.<\/p>\n

Los imputados enfrentan cargos por violaci\u00f3n de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Ley 17-19 sobre Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Mercanc\u00edas, la Ley 168-21 sobre Contrabando, y la Ley 11-92 de R\u00e9gimen Tributario, as\u00ed como la Ley 183-02 Monetaria y Financiera de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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