Ministerio Público Prepara Medida de Coerción Contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Estratega Legal de Red Criminal Desmantelada en la Operación Gaviota
Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público está preparando una solicitud de medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, quien es señalado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota. La medida será depositada en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional en las próximas horas, mientras que el imputado se encuentra detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, esperando ser trasladado al tribunal para el conocimiento de la misma.
Santillán Faulkner, quien desempeñaba su rol como abogado, era responsable de la constitución y adquisición de diversas sociedades comerciales que fueron utilizadas para llevar a cabo operaciones fraudulentas. Entre las empresas vinculadas a su gestión se encuentra Inversiones Cataleya S.R.L., con sede en La Romana, que movilizó un total de RD$ 637,699,493.34 y US$ 962,272.89. También se le vincula a la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPES), en la que ejercía como presidente y que se habría utilizado para captar fondos de las víctimas.
El abogado enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo estipulado en diversas normativas, incluyendo la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17.
La red criminal desarticulada en la Operación Gaviota operó entre 2020 y 2024, movilizando más de RD$ 4,239 millones y US$ 11.6 millones, afectando a más de 330 víctimas. El presunto líder de la red, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados, se encuentran actualmente en un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
En junio de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó prisión preventiva contra 7 de los 8 primeros imputados en el caso y declaró el proceso como complejo. Posteriormente, el Ministerio Público amplió la acusación, presentando una acusación formal contra un total de 41 procesados, de los cuales 25 son personas físicas y 16 son jurídicas.
Entre los imputados figuran los nombres de Rafael Martínez Batista, Julio Miguel Duvergé García, Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, y otros, así como una lista de empresas vinculadas como Inversiones Cataleya S.R.L., COOPES, Grupo Investments S.R.L., Taufit Investments S.R.L., entre otras.
Por último, la audiencia preliminar prevista para el 31 de marzo de 2025 fue aplazada debido a la falta de notificación a algunos de los imputados y víctimas. La nueva fecha para la audiencia será el 28 de abril de 2025 a las 9:00 a.m..
Este caso sigue siendo uno de los de mayor relevancia en la lucha contra el crimen organizado y el fraude en el país, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones y procesamientos de los involucrados.
