En el marco de la iniciativa “Educar para prevenir el lavado de activos”, puesta en marcha por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), se destacó el trabajo constante que realiza la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para fortalecer la seguridad financiera del país.
Explicó que la misión principal de la UAF es coordinar el sistema nacional antilavado, garantizando el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales para prevenir y combatir estos delitos financieros.
De acuerdo con Guzmán Coste, la autonomía e independencia de este órgano, que se rige por la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, le permite operar con eficacia en la detección de transacciones inusuales y la generación de informes de inteligencia financiera.
(Ver programa).
Expresó que estos informes de inteligencia financiera tienen un impacto vital en la lucha contra la criminalidad organizada, porque ayudan a cumplir tres componentes principales: la prevención, la detección y la persecución.
Asimismo, indicó que los informes permiten a las unidades no solo alimentar al Ministerio Público con datos relevantes, sino también identificar nuevas tipologías de lavado de activos, analizar tendencias y establecer qué sectores o actividades son más vulnerables a actividades ilícitas.
